Quadrilha de adulteração de combustíveis é desbaratada no Espírito Santo
Publicado em 17/12/2018 por Alessandra de Paula
Empresas fantasmas, adulteração de combustíveis, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro… um verdadeiro combo de ações criminosas foi desvendado no Espírito Santo graça à ação conjunta de várias instituições, como Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Polícia Civil; Ministério Público; e Secretaria da Fazenda. Investigada há quase dois anos, após denúncia da ANP, a quadrilha está envolvida em um esquema milionário de fraudes. Até o momento, 17 pessoas foram presas. De acordo com o delegado Raphael Ramos, do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, já foram descobertos R$ 50 milhões de tributos devidos, e esse número deve aumentar.
Uma das empresas fantasma. Um prédio, uma placa e nenhuma atividade interna / Foto: Divulgação
“É muito dinheiro envolvido. Essas pessoas lesam o erário, depois posam comemorando os lucros ilegais. Desde o início da Operação Lídima, já recebemos dezenas de informações pelo Disque Denúncia. Uma empresa funciona como fachada, depois é reabilitada a funcionar de novo. Eu peguei o caminhão saindo do operador logístico e indo para quem falsifica, mas, com papéis, ele pode provar que está indo para outro lugar. No Espírito Santo, não existe posto de fiscalização, os caminhões circulam livremente. É preciso que as instituições realmente trabalhem juntas”, ressalta o delegado.
Grande importação de Nafta
O esquema começou a ser desbaratado quando a ANP desconfiou da importação de quase 4 milhões de litros de nafta, um subproduto do petróleo usado em indústrias químicas, mas adotado também pelos criminosos para adulterar combustível. O caminhão estava sem nota fiscal, ou seja, não havia recolhimento de impostos. O carregamento foi bloqueado, mas 1 milhão de litros já tinha sido levado para os postos de combustível sob controle da quadrilha.
A partir daí, o fio de meada levou a empresas fantasmas, envolvidas em diversas atividades ilegais, como compra de etanol direto das usinas sem nota fiscal; adulteração da nafta usando corante, para ficar parecida com gasolina; fraude de impostos na importação de diesel; e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, a quadrilha comprava prédios inacabados, concluía as obras e declarava ter gasto valores infinitamente superiores aos realmente utilizados. Em seguida os imóveis eram vendidos. Há provas da atuação dos criminosos no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e indicações de fraudes também no Mato Grosso.
Saiba mais na matéria veiculada pelo Fantástico em https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/12/17/policia-prende-quadrilha-que-vivia-vida-de-luxo-com-golpe-de-adulteracao-de-gasolina.ghtml.
